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Wave et Orange Money : Voici comment des malfaiteurs ont réussi à voler 4 milliards Fcfa chez 1811 Sénégalais

Plus de 1800 personnes ont été victimes d’escroquerie en ligne pour un préjudice à plus de 4 milliards de francs CFA. Tout a commencé avec une plainte déposée par A. Tall, agissant au nom de 1811 personnes, auprès de la Cybersécurité pour abus de confiance et escroquerie en ligne contre la plateforme E-FPC, dont les administrateurs avaient disparu, selon les informations rapportées par Bès Bi Le Jour.

Les transactions se faisaient via Orange Money et Wave, et les escrocs disposaient des données personnelles de leurs victimes pour les utiliser frauduleusement en utilisant un lien d’invitation. Les utilisateurs pouvaient recevoir 1000 F CFA dès leur inscription, mais les arnaqueurs avaient mis en place différents niveaux, dont celui de « Vip », qui nécessitaient des investissements différents et répartis entre cautions et emplacements. Les mises variaient entre 9 000 et 4 millions de francs CFA par personne arnaquée.

Trois Sénégalais, M. Guèye et ses deux acolytes M. Doucouré et F. Dieng, ont été arrêtés pour association de malfaiteurs, collecte illicite de données personnelles, utilisation frauduleuse d’une ligne téléphonique, faux et usage de faux dans des documents administratifs et blanchiment de capitaux.

Les enquêtes auxquelles la Division spéciale de la cybersécurité (Dsc) a également permis d’identifier et d’interpeller cinq ressortissants chinois dans un appartement meublé à Ngor : S. Zhang, H. Youcai, Kaiming Chen. W. Weng et F. Lanpeng. Tous sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée transnationale, faux et usage de faux, et accès illicite à un système informatique. Ils ont été placés en garde à vue le mercredi 3 mai.

Les enquêtes ont révélé que les Chinois travaillaient pour leur « patron » et compatriote H. Zhang, qui serait le commandant de ces activités cybercriminelles. La perquisition de leur appartement a permis de découvrir 912 cartes SIM du Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Cameroun, qui ont servi à recevoir les fonds escroqués. La garde à vue des ressortissants chinois a été prolongée.

(Source : Senenews, 6 mai 2023)