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Internet : Une arnaque déjouée par le Trade Point

Une de ces sociétés virtuelles, qui n’ont d’existence que sur le Net ou au téléphone, vient d’être démasquée par le Trade Point alors qu’elle s’apprêtait à arnaquer un homme d’affaires italien. L’avenue Cheikh Anta Diop de Dakar (ex-Route de Ouakam) n’a pas d’adresse numérotée, du genre " 25, avenue Cheikh Anta Diop ". Et pourtant, la société " Excite Holding Company " affirme se trouver au 130 avenue Cheikh Anta Diop à Dakar, avec comme activité, la vente de marchandises de toutes sortes où, comme elle l’écrit en anglais dans le fax envoyé à son client italien, " all kind of goods ".

Encore une de ces " sociétés virtuelles " qui n’ont d’existence que sur le Net et au téléphone et dont les bureaux se résument souvent à un cartable bourré de faux documents en tout genre.

Ici, c’est un homme d’affaires italien, résidant en Italie, qui a été contacté via Internet (probablement par mailing ou petites annonces) par un " agent " de Excite Holding Company. Mais, vigilant et méfiant, comme doit l’être tout homme d’affaires, l’Italien a échappé à l’arnaque de celui qui prétendait vouloir lui vendre des diamants.

L’Italien a expliqué au Trade Point Sénégal, qu’il a été contacté par email, pour information, que son interlocuteur déclarait travailler pour une entreprise dakaroise, numéros de téléphone et de fax à l’appui. Il a quand même préféré demander au Trade Point " si une telle compagnie [Excite Holding Company] existe ou s’il s’agissait de mensonges ".

Les rapides investigations du Trade Point n’ont pas tardé à montrer que non seulement une telle adresse ne correspondait à aucune réalité, mais aussi que le numéro de fax revendiqué par la " société ", dans le fax de ses tarifs envoyé à l’homme d’affaires italien, n’était que celui d’un télécentre (numéro commençant par 826…) alors que le numéro de téléphone était celui d’un portable (665…). Encore une de ces arnaques sur Internet. Excite Holding Company proposait pour ses pierres de diamants de 22 carats (fictives évidemment) entre 150 et 900 dollars le carat. Bonnes affaires en perspective.

Au Trade Point qui a mené sa petite investigation, on s’est rendu compte que celui qui répondait au bout de ce numéro " n’était pas francophone " et qu’il se dérobait à certaines questions. Du reste, nous a expliqué hier notre interlocuteur, le Trade Point reçoit souvent des demandes de renseignements sur des transactions plus ou moins douteuses, qu’elle traite de son mieux en faisant quelques investigations. En l’occurrence, ici, le Trade Point a vérifié à la Direction de la Prévision et de la Statistique (DPS) que la société Excite Holding Company n’était pas enregistrée au Sénégal.

Une telle information, croisée avec le fait que l’adresse (130, avenue Cheikh Anta Diop) est fausse, que le fax n’est que celui d’un télécentre et que l’interlocuteur n’a pu donner aucune information crédible, permet d’aboutir à la conclusion que les informations reçues par l’homme d’affaires italien n’étaient que le prélude à une arnaque en bonne et due forme.

Les informations communiquées par le Trade Point à l’homme d’affaires italien ont permis d’éviter une issue malheureuse, par rapport à l’agent frauduleux qui " a essayé de le convaincre de faire des affaires avec lui ".

A noter que toutes ces investigations se sont faites hier et avant-hier, 6 et 7 août. Si des gens malhonnêtes peuvent commettre rapidement des forfaits en profitant de l’ignorance ou de la mauvaise information de leurs victimes, d’autres peuvent aussi trouver rapidement les informations nécessaires pour contrecarrer leurs forfaitures. C’est aussi cela l’Internet.

ALAIN JUST COLY

(Source : Le Soleil 8 aout 2003)