OSIRIS

Observatoire sur les systèmes d’information, les réseaux et les inforoutes au Sénégal

Show navigation Hide navigation
  • OSIRIS
    • Objectifs
    • Partenaires
  • Ressources
    • Société de l’Information
    • Politique nationale
    • Législation et réglementation
    • Etudes et recherches
    • Points de vue
  • Articles de presse
  • Chiffres clés
    • Le Sénégal numérique
    • Principaux tarifs
    • Principaux indicateurs
  • Opportunités
    • Projets

Accueil > Articles de presse > Archives 1999-2024 > Année 2022 > Mars 2022 > CBAO : Le chef du département de la monétique vole plus de 8 millions à « (…)

CBAO : Le chef du département de la monétique vole plus de 8 millions à « Global Carte Kalpé » via des transferts frauduleux

vendredi 11 mars 2022

Cybersécurité/Cybercriminalité

Responsable du département monétique de la Cbao, Harouna Soumaré a été déféré au parquet de Dakar hier jeudi, pour une histoire de « détournement ». Profitant de sa position, il débitait le compte interne de la banque dénommé « Global Carte Kalpé » pour créditer ses deux cartes prépayées et procéder à des transactions illicites.

Harouna Soumaré, âgé de 35 ans responsable du département monétique de la Cbao, est poursuivi pour faux et usage de faux en écriture privée de banque, retrait frauduleu d’espèces, fraude à la carte . Selon le journal l’Observateur, la banque le suspectait d’avoir fait des transactions louches sur le fonctionnement de la carte à débit différé du susnommé ainsi que de ses deux cartes prépayées.

Elle lui reprochait la somme de 8,5 millions Fcfa. Entendu au cours de l’enquête, Thierno Diouf, Directeur de Yaudit général de Cbao, déclare que
le 16 novembre 2021, son département a été saisi par le service controle permanent des opérations au sujet de transactions suspectes relevées sur le fonctionnement de la carte à débit différé appartenant à Harouna Soumaré ainsi que sur ses deux cartes prépayées.

La Division Spéciale de Cybersécurité est alors entrée dans la danse. Les investigations en interne effectuées par le département inspection ont permis de constater que Harouna Soumaré a anormalement effectué plusieurs relèvements de plafond, contrairement aux procédures internes. Ensuite, il a procédé à des rechargements de ses deux cartes prépayées, dont le montant cumulé à l’initial est estimé provisoirement à 8,5 millions Fcfa.

Le modus operandi du mis en cause consistait à débiter le compte interne de la banque dénommé « Global Carte Kalpé » pour créditer ses deux cartes prépayées et procéder à des transactions illicites.

Devant les policiers enquêteurs de la Cybersécurité, le responsable du département monétique de la Cbao a reconnu sans ambages l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Dans sa déposition, il avoue avoir procédé au relèvement du plafond de sa carte à débit différé à l’insu de son gestionnaire de compte et débité frauduleusement depuis le mois septembre 2021, le compte interne de la banque dénommé « Global Carte Kalpé » pour des transactions illicites.

Cependant, le mis en cause a tenté de justifier ses écarts par une emprise mystique qui lui fait même oublier le montant global du préjudice causé à la Cbao. Au cours de l’enquête, le Directeur de l’audit général de la Cbao, Thierno Diouf, explique qu’en plus des opérations frauduleuses à l’aide des 2 cartes prépayées appartenant à Harouna Soumaré, 3 autres cartes prépayées ont été identifiées, enregistrées au nom de S. Ndiaye, F. Mbaye et A. Ba.

Une opération de rechargement d’un montant 1,8 million Fcfa effectuée à la date du 28 octobre 2021 sur une carte prépayée est à l’actif de M. Soumaré. Mieux encore, les trois nouvelles 3 cartes ont été frauduleusement rechargées par le débit du compte interne de la banque dénommé « Globa ! Carte Kalpé ». Poussant les investigations le commissaire Aly Kandé et ses hommes ont découvert d’autres opérations frauduleuses de 5,2 millions Fcfa sur la carte de S. Ndiaye, de 7,3 millions Fcfa sur la carte de F. Mbaye et 1,9 million Fcfa sur la carte A. Ba. Ce qui fait un préjudice total de 24,8 millions Fcfa. Réentendu, le mis en cause apprend aux enquêteurs qu’il est le véritable propriétaire des 2 cartes prépayées établies au nom de S. Ndiaye et F. Mbaye. Il a également reconnu avoir effectué des chargements frauduleux sur ces deux cartes à partir du compte « Global Carte Kalpé ». Cependant, il a contesté la transaction d’un montant 1,8 million Fcfa en date du 28 octobre

D’après ses déclarations, la carte établie au nom d’A Ba ne lui appartient pas et la transaction était relative à une réclamation du client.

Ce qui fait qu’elle était licite. L’enquête a aussi montré qu’il avait acheté les cartes aux noms de son cousin S. Ndiaye et de sa petite- amie F. Mbaye. Cette dernière a même reconnu avoir reçu la somme de 3 millions Fcfa de son copain comme cadeau. Ces indices graves et concordants ont motivé le défèrement du mis en cause au parquet du tribunal de Dakar.

(Source : Social Net Link, 11 mars 2022)

Fil d'actu

  • TIC ET AGRICULTURE AU BURKINA FASO Étude sur les pratiques et les usages Burkina NTIC (9 avril 2025)
  • Sortie de promotion DPP 2025 en Afrique de l’Ouest Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Nos étudiant-es DPP cuvée 2024 tous-tes diplomés-es de la Graduate Intitute de Genève Burkina NTIC (12 mars 2025)
  • Retour sur images Yam Pukri en 2023 Burkina NTIC (7 mai 2024)
  • Quelles différences entre un don et un cadeau ? Burkina NTIC (22 avril 2024)

Liens intéressants

  • NIC Sénégal
  • ISOC Sénégal
  • Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP)
  • Fonds de Développement du Service Universel des Télécommunications (FDSUT)
  • Commission de protection des données personnelles (CDP)
  • Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA)
  • Sénégal numérique (SENUM SA)

Navigation par mots clés

  • 2076/2233 Régulation des télécoms
  • 174/2233 Télécentres/Cybercentres
  • 1540/2233 Economie numérique
  • 845/2233 Politique nationale
  • 2233/2233 Fintech
  • 254/2233 Noms de domaine
  • 814/2233 Produits et services
  • 693/2233 Faits divers/Contentieux
  • 368/2233 Nouveau site web
  • 2154/2233 Infrastructures
  • 792/2233 TIC pour l’éducation
  • 91/2233 Recherche
  • 121/2233 Projet
  • 1438/2233 Cybersécurité/Cybercriminalité
  • 861/2233 Sonatel/Orange
  • 773/2233 Licences de télécommunications
  • 132/2233 Sudatel/Expresso
  • 472/2233 Régulation des médias
  • 604/2233 Applications
  • 495/2233 Mouvements sociaux
  • 785/2233 Données personnelles
  • 60/2233 Big Data/Données ouvertes
  • 298/2233 Mouvement consumériste
  • 179/2233 Médias
  • 321/2233 Appels internationaux entrants
  • 693/2233 Formation
  • 54/2233 Logiciel libre
  • 841/2233 Politiques africaines
  • 407/2233 Fiscalité
  • 83/2233 Art et culture
  • 285/2233 Genre
  • 748/2233 Point de vue
  • 486/2233 Commerce électronique
  • 703/2233 Manifestation
  • 156/2233 Presse en ligne
  • 62/2233 Piratage
  • 102/2233 Téléservices
  • 425/2233 Biométrie/Identité numérique
  • 150/2233 Environnement/Santé
  • 156/2233 Législation/Réglementation
  • 167/2233 Gouvernance
  • 825/2233 Portrait/Entretien
  • 72/2233 Radio
  • 342/2233 TIC pour la santé
  • 133/2233 Propriété intellectuelle
  • 29/2233 Langues/Localisation
  • 530/2233 Médias/Réseaux sociaux
  • 919/2233 Téléphonie
  • 95/2233 Désengagement de l’Etat
  • 486/2233 Internet
  • 57/2233 Collectivités locales
  • 188/2233 Dédouanement électronique
  • 502/2233 Usages et comportements
  • 512/2233 Télévision/Radio numérique terrestre
  • 275/2233 Audiovisuel
  • 1359/2233 Transformation digitale
  • 191/2233 Affaire Global Voice
  • 75/2233 Géomatique/Géolocalisation
  • 146/2233 Service universel
  • 331/2233 Sentel/Tigo
  • 87/2233 Vie politique
  • 727/2233 Distinction/Nomination
  • 17/2233 Handicapés
  • 340/2233 Enseignement à distance
  • 322/2233 Contenus numériques
  • 292/2233 Gestion de l’ARTP
  • 89/2233 Radios communautaires
  • 803/2233 Qualité de service
  • 212/2233 Privatisation/Libéralisation
  • 68/2233 SMSI
  • 225/2233 Fracture numérique/Solidarité numérique
  • 1277/2233 Innovation/Entreprenariat
  • 678/2233 Liberté d’expression/Censure de l’Internet
  • 23/2233 Internet des objets
  • 86/2233 Free Sénégal
  • 179/2233 Intelligence artificielle
  • 97/2233 Editorial
  • 15/2233 Yas

2025 OSIRIS
Plan du site - Archives (Batik)

Suivez-vous